La California Card Room accetta di registrare una penalità di 5,3 milioni di dollari


Il Dipartimento di Giustizia della California (DOJ) ha annunciato oggi un accordo in cui il Casinò di Artichoke Joe di San Bruno ha accettato di pagare una penale di 5,3 milioni di dollari per aver ingannato le autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo e aver violato il Bank Secrecy Act, una legge federale intesa a combattere il riciclaggio di denaro. Il casinò è una sala da gioco da 51 tavoli con l'ottava più grande entrata lorda del gioco d'azzardo nello stato. Dopo che la sala delle carte non è riuscita a segnalare tempestivamente o accuratamente un'indagine da parte del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) federale, il Bureau of Gambling Control (Bureau) del DOJ ha avviato un procedimento disciplinare di licenza contro il casinò e i suoi proprietari. L'accordo di oggi include la più grande sanzione concordata nella storia della regolamentazione del gioco d'azzardo in California.

Ai sensi del Gambling Control Act della California del 1998, i casinò sono tenuti a fornire informazioni tempestive, complete e veritiere alle autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo. L'Ufficio ha stabilito che il Casinò di Artichoke Joe violava la legge quando non ha segnalato, rivelato o divulgato con precisione in modo tempestivo che FinCEN o qualsiasi altra agenzia federale stava esaminando il casinò in relazione al Bank Secrecy Act e che il casinò e FinCEN erano in trattative che potrebbero portare all'ammissione da parte del casinò di violazioni del Bank Secrecy Act. Successivamente, come parte dell'accordo raggiunto con FinCEN, il casinò ha ammesso le violazioni della legge sul segreto bancario e l'Ufficio ha modificato le sue accuse per includere l'ammissione.

Sia la mancata divulgazione che le ammesse violazioni del Bank Secrecy Act hanno violato i doveri e le responsabilità del casinò ai sensi del Gambling Control Act. Come risultato della transazione assicurata dal DOJ relativa a questo caso, il casinò ei suoi proprietari pagheranno una penale di $ 5,3 milioni, rimborseranno il Bureau per i costi associati al caso e completeranno un periodo di conformità di 36 mesi richiesto. La capacità di Artichoke Joe di detenere la sua licenza statale di gioco d'azzardo dipenderà dal rispetto dei termini dell'accordo per tutti i 36 mesi.

Le sanzioni valutate in questo accordo si aggiungono alla sanzione di $ 5 milioni inflitta da FinCEN come parte della sua transazione. In tale accordo, la violazione ammessa del casinò del programma del Bank Secrecy Act e dei requisiti di segnalazione includeva: la mancata implementazione e il mantenimento di un efficace programma antiriciclaggio; e la mancata segnalazione di determinate attività sospette. Artichoke Joe’s Casino ha anche ammesso che le sue violazioni hanno riguardato più di otto anni, dal 19 ottobre 2009 al 15 novembre 2017.

Il DOJ si impegna a proteggere gli interessi del popolo della California e a sostenere le leggi e i regolamenti dello stato. L'anno scorso, il DOJ ha annunciato l'accusa e l'accusa contro Eric Nguyen e Khan "Tina" Tran in relazione a un presunto schema di gioco d'azzardo che ha provocato il furto di circa $ 4 milioni dal 580 Casino di Livermore. Nel maggio del 2020, il Bureau of Gambling Control ha emesso un ordine di emergenza che chiudeva il Towers Casino a Grass Valley. Più tardi, nel 2020, sono stati notificati ordini di emergenza chiudendo il Kings Card Club a Stockton, il Lake Elsinore Casino a Lake Elsinore e il Lake Bowl Cardroom a Folsom per non aver rispettato gli ordini COVID-19 statali. Nel 2019, agenti speciali del Dipartimento di Giustizia della California hanno arrestato due persone per il loro presunto coinvolgimento in uno schema di appropriazione indebita che ha portato al furto di oltre $ 200.000 dal Red Hawk Tribal Casino. Il DOJ si è anche assicurato un accordo di oltre 3 milioni di dollari contro Hawaiian Gardens Casino per aver fuorviante i regolatori del gioco d'azzardo e aver violato le leggi federali intese a proteggere dal riciclaggio di denaro.

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